有犯罪集团以
与赌场贵宾厅合作“柜桶”服务为名
招揽客人存款
运作两年逾200人存款
金额逾2.8亿元
共18人因无法取回存款报警
涉及金额超过2,700万元
澳门司警揭有犯罪集团利用与赌场贵宾厅合作“柜桶”服务为名，吸纳存款，运作两年已有超过200人存款，涉及金额高达2.8亿元，共拘捕两名涉案本地男子，并在集团的办公地点搜出50多万筹码及现金，大批经营文件及电子设备等。司警表示，局方自去年9月底起共接获18名存户报称因“柜桶”结业而无法取回存款，涉及金额超过2,700万元。
两名涉案男子均为本澳居民，分别姓陈，39岁，报称商人，为集团的行政总监；姓林，30岁，报称文员，为集团的副总裁。
司警表示，涉案的“柜桶”自2019年10月开始经营，至去年9月29日结业。期间怀疑利用与赌场贵宾厅合作“柜桶”服务为名，招揽客人存款。去年9月至今，司警共接获18名本澳、内地及香港存户报案，指该“柜桶”结业后，无法取回存款，合共损失超过2,770万元，其中有两名事主报称曾收到3个月利息，利率为1%。
经调查，司警发现有关“柜桶”由一名在逃主脑负责营运，该“柜桶”本身无合法中介人牌照，却“借”贵宾厅名义敛财。日前，警员到有关“柜桶”位于路氹的经营点及办公室进行搜查，起出大批经营文件、电子设备、50多万筹码及现金，拘捕上述两名男子，二人均对警方提问拒绝合作。
经分析检获的电脑、数簿及客户资料，司警相信该“柜桶”运作两年间，吸纳存款高达2.8亿，当中所骗得的款项大部分已被集团骨干成员私自挪用或用作营运经费，警方正追查其他赃款和集团主脑下落。目前以相当巨额诈骗及犯罪集团罪起诉陈、林二人，移送检察院处理。
一名本地女子在去年涉嫌假冒地产中介放租楼盘，骗取两名外雇合共2.4万港元订金后，失去联络。治安警察局接报调查，直至日前成功拘捕该女子，有人承认因周转不灵犯案。涉案女子姓翁，50多岁，本澳居民，报称无业。两名女事主为马来西亚籍外雇。案情指，两名女事主于去年11月透过社交平台，见有地产中介放租皇朝某住宅单位，于是联络到涉案翁女。双方达成协议后交付8千港元订金。及后翁女又称有其他客想租该单位，游说二人再支付1.6万港元订金，以表诚意，并承诺1个月后可签约。两名事主不虞有诈，均按翁女要求付款。但有人收钱后却不停拖延，迟未签约，最终更是失去联络。两名事主感到受骗，于是报警，报称合共损失2.4万港元。治安警接手调查后锁定翁女身份，并于本月27日在氹仔南京街一带将其拘捕。经查问，有人供称因周转不灵，假冒地产中介设局诈骗。治安警现以诈骗罪，将其送交检察院处理，案件有待跟进。